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  上证报中国证券网讯(记者 魏倩)上证报记者今日获悉,克日,人民银行上海总部向上海区域各金融机构和非银行支付机构转达2020年度金融违法行为处罚情形。据悉,人民银行上海总部累计作出31项行政处罚决议,包罗12家金融机构和19名直接责任人,罚款金额总计1053万元,其中对金融机构罚款总金额为985.5万元,对小我私人罚款总金额为67.5万元。

  2020年,上海总部作出的行政处罚中,实行“对机构和直接责任人双罚”比例较高,50%的金融机构被实行双罚。处罚涉及的营业领域中,因违反反洗钱治理划定被处罚的机构数目占比达42%,罚款金额占比达81%,机构类型包罗银行、证券公司和保险公司;因违反反洗钱治理划定被处罚的小我私人数目占比达84%,涉及分行(公司)分管向导、部门卖力人等。处罚涉及的其他营业领域还包罗支付结算、征信治理、金融消费权益珍爱、金融统计和国库等。

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  2020年行政处罚的案件中,反洗钱、征信治理、支付结算和金融消保领域涉及的违法行为类型较多。例如,在反洗钱领域,详细显示为未按划定推行客户身份识别义务,未按划定尺度讲述大额和可疑生意,未按划定对异常生意举行人工剖析、识别,以及未按划定有用评估和完善可疑生意监测尺度。

  2020年行政处罚的案件中,以下几种典型违法行为较为多发。一是未按划定对高风险客户接纳强化识别措施。二是未经授权查询小我私人信用讲述。三是违规查询小我私人金融信息。四是公布引人误解的营销宣传信息。

  人民银行上海总部同时对各金融机构、支付机构提出三项羁系要求:一是强化法治意识。二是强化风险管控。三是强化责随便识。

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