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  上证报中国证券网讯 据银保监会9月4日新闻,前期,中国银保监会严肃查处一批违法违规案件,对中国民生银行股份有限公司(下称民生银行)、浙商银行股份有限公司(下称浙商银行)、广发银行股份有限公司(下称广发银行)、华夏银行股份有限公司(下称华夏银行)、中国华融资产治理股份有限公司(下称华融公司)等多家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决议,处罚金额合计3.2亿元。

  针对民生银行违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等多项违法违规行为,中国银保监会依法对该行罚没合计10782.94万元,并对8名责任人员给予忠告并处罚款5万元的行政处罚。

  针对浙商银行通过违规发售理财产品实现本行资产虚伪出表、同业投资接受金融机构回购答应等多项违法违规行为,中国银保监会依法对该行罚款10120万元,并对7名责任人员给予忠告直至忠告并处罚款30万元的行政处罚。

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  针对广发银行面向不合格小我私家投资者刊行理财产品投资权益性资产、向关系人发放信用贷款等多项违法违规行为,中国银保监会依法对该行罚没合计9283.06万元,并对1名责任人员给予忠告并处罚款5万元的行政处罚。

  针对华夏银行内控制度执行不到位、生产系统存在重大风险隐患并引发较为严重后果等多项违法违规行为,中国银保监会依法对该行罚款110万元,并对1名责任人员(已被判处刑罚)给予终禁业的行政处罚,对6名责任人员给予忠告直至忠告并处罚款10万元的行政处罚。

  针对华融公司违规收购小我私家贷款、违规收购金融机构非不良资产等多项违法违规行为,中国银保监会依法对该公司罚款2040万元,并对2名责任人员给予忠告并处罚款5万元的行政处罚。本次行政处罚主要基于我会前期对华融公司部门商业化营业现场检查发现的违法违规行为,赖小民严重违法违纪案涉及的相关事实由有权机关另案处理。

  在上述行政处罚案件中,中国银保监会继续保持对违法违规行为处罚问责的高压态势,针对房地产融资、影子银行和交织金融营业等金融风险重点领域精准发力,督促相关机构完善公司治理、补齐内控短板、填补合规破绽。

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    (2020-10-01 00:03:12) 1#

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